دورة عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها تعقد الاردن دبي ماليزيا المغرب تركيا ابوظبي تونس مصر الرياض - عيون العرب

مركز مجد العلا للتدريب · #1 04-05-2013, 11:12 PM

السادة / المحترمين
الموقع الالكتروني: mjdalola-hr.com
info@mjdalola-hr.com
hiba@mjdalola-hr.com
mjdalola-hr@hotmail.com
mjdalola_hr@yahoo.com
هاتف الإدارة : 00962797878179

الموضوع:دورة عمليات غسيل
الأموال وكيفية مكافحتها

تحية طيبة وبعد,,,
بمزيد من المحبة والود والتميز يهديكم مركز مجد العلا لتطوير الموارد البشرية صادق شكره وتقديره ويتمنى لكم مزيداً من التقدم والعطاء ويدعوكم للمشاركة في دوراته التدريبية.

عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها

مكان وتاريخ الإنعقاد :
جميع الدورات التدريبيه تعقد في الدول التالية وحسب المواعيد المبينه أمام كل منها:-
الشهر مكان وتاريخ الانعقاد
بداية الشهر مكان وتاريخ الانعقاد
في منتصف الشهر مكان وتاريخ الإنعقاد
في آخر الشهر

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (4) ابريل 2013م (7/4/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (14/4/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (28/4/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (5) ماي

013م (5/5/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (12/5/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (26/5/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (6) يونيو 2013م (2/6/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (16/6/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (23/6/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (7) يوليو 2013م (6/7/2013م) في لبنان ومصر و ماليزيا و المغرب والاردن والسعودية وتونس ودمشق ودبي وابوظبي وتركيا والكويت واليونان (13/7/2013م )تونس و الاردن و ماليزيا و سوريا ومصر والسعودية ولبنان والمغرب ودبي وابوظبي والكويت واليونان وتركيا (20/7/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (8) اغسطس 2013م (3/8/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (17/8/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (24/8/2013) تعقد في ماليزيا والاردن وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (9) سبتمبر 2013م (7/9/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (14/9/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (22/9/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (10) اكتوبر 2013م (5/10/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (12/10/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (20/10/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان

تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر(11) نوفمبر 2013م (2/11/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (16/11/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (23/11/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر(12) ديسمبر 2013م (7/12/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (14/12/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان (22/12/2013) تعقد في ماليزيا والاردن ودمشق وتونس وتركيا وابوظبي ولبنان والرياض ودمشق القاهرة ودبي والمغرب والكويت واليونان

الأهداف:
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل
الاموال ووقفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيا وتشريعيا
للحد من خطورتها وانتشارها.

المحتويات:
.1 مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
2. أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
3. الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
4. الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
5. الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
6. المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
7. علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
8. جرائم المخدرات
9. الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .
10. المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
11. الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
12. المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

الفئة المستهدفة:

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات

رسوم المشاركة :
طموحاتنا أكثر مما تتوقعون نسعى لتحقيق أكبر كفاءة ممكنة يتلقاها المشارك لذا لآبد أن تكون الرسوم مرتفعة قليلاً ولكن الفوائد كثيرة وتلبي إحتياجاتكم. ولذلك فإن رسوم المشاركه تبلغ من (2500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى تشمل رسوم المشاركة والحقيبة التدريبية بشقيها مكتوبتاً وإلكترونياً. وسيتم إعطاء خصم للجهة أو المؤسسة التي يشارك فيها أكثر من مشارك واحد من نفس الجهة أو المؤسسة .

شاكرين إهتمامكم وتعاونكم

المدير العام
الأستاذة / هبة ضياء

فيما يلي لمحة مختصره عن المركز:

مركزنا قديماً حديثاً له خبرات واسعة وكبيرة في مجال التدريب والإستشارات والبحوث. وقد خرجنا من نطاق الأردن الى العالم العربي لإكساب المشاركين ما يستجد من أمور في جميع المجالآت الإدارية والمالية والقانونية والمالية والفنية بما ينسجم ومتطلباتهم . ولنكون في موقع ريادي متميز متطور مبنياً على أسس من الشفافية والمسألة ولإعطاء الأثر التدريبي للمشاركين وتوجيههم لأداء أعمالهم علمياً وعملياً وتحسين قدراتهم بما يحقق أهداف ورؤيا ورسالة التنظيم الذي يعملون به .

وإن مركز مجد العلا متخصص بعقد البرامج التدريبيه في جميع البلدان العربية و بعض الدول الأجنبية. وقد تم عقد دورات تدريبية في جميع الدول العربية وبعض الدول الاجنبيه و تشمل :
} السعودية و الإمارات و البحرين وقطر وعمان و مصر و سوريا و لبنان و الجزائر و المغرب و تونس و السودان وماليزيا و تركيا و قبرص و مالطا وروسيا إضافتاً إلى مقرنا الرئيسي في الاردن{.

وهذه الدورات في مجالات مختلفة ومتعددة وتشمل : } الجانب الإداري والمالي والحاسبي والموارد البشرية والتخطيط والجودة والعلاقات والقانون والسلامة والصحة المهنية{ .

والمركز معتمد لدى العديد من الوزارت والمؤسسسات والدوائر الحكومية والبنوك والشركات الخاصة في البلدان العربية.

هدفنا تحقيق الفائدة الكبرى لمشاركيكم بدوراتنا التدريبية من خلال تهيئة مناسبة بتوفير أفضل الخبرات من المدربين المتمكنين ولهم الكفاءة والقدرات العالية بالتدريب على مستوى الوطن العربي.

رؤيتنا الإستراتيجية الوصول إلى أقصى قدر ممكن من إرضاء المشاركين ومؤسساتهم لتحقيق أكبر فائدة من مشاركتهم لدينا.

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
دورة الأرشيف الإلكتروني تعقد الاردن دبي لبنان تونس المغرب تركيا ماليزيا مصر الرياض ابوظبي الشارقة دمشق	مركز مجد العلا للتدريب	أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه	0	06-02-2012 04:17 AM
دورة دور المدير في التغيير تعقد الاردن دبي دمشق لبنان تونس المغرب تركيا ماليزيا مصر قطر الرياض ابوظبي الكويت	مركز مجد العلا للتدريب	إعلانات تجارية و إشهار مواقع	0	12-14-2011 03:33 AM
دورة إعداد المحكم تعقد الاردن دبي دمشق لبنان تونس المغرب تركيا الرياض ابوظبي ماليزيا	مركز مجد العلا للتدريب	إعلانات تجارية و إشهار مواقع	0	09-25-2011 08:15 PM
دورة بناء القدرات المؤسسية تعقد في الاردن دبي دمشق لبنان تونس ماليزيا تركيا المغرب الرياض ابوظبي	مركز مجد العلا	أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه	0	03-10-2011 02:55 AM
دورة فن العلاقات الزوجية تعقد في الاردن دبي دمشق لبنان تونس المغرب ماليزيا تركيا كزبلانكا الرياض ابوظبي	مركز مجد العلا	أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه	0	02-28-2011 02:07 AM